安徽全柴動力股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議公告及召開2001年年度股東大會的通知

安徽全柴動力股份有限公司第二屆董事會第二次會議于2002年3月18日在全柴賓館會議室召開。本次會議應到董事8名,實到董事7名,一名董事因公出差委托其他董事代為表決。公司全體監事及董事會秘書列席會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長肖正海先生主持，與會董事審議并舉手表決通過了如下決議：

1、2001年度董事會工作報告；

2、2001年度總經理工作報告；

3、2001年度報告正文及年報摘要；

4、2001年度財務決算報告；

5、2001年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本的議案；
   經安徽華普會計師事務所審計，公司2001年度實現凈利潤31,219,073.58元，提取10％的法定公積金3,155,200.91元、提取5％法定公益金1,577,600.46元，加年初未分配利潤70,724,939.06元，實際可供股東分配的利潤為97,211,211.27元。擬每10股派現金紅利0.5元，共計派14,170,000.00元，尚余未分配利潤83,041,211.27元結轉以后年度。

考慮到公司股本擴張與未來盈利增長的關系，擬定本年度也不進行資本公積金轉增股本。

6、2002年度預計利潤分配及資本公積金轉增股本政策的議案；

公司董事會對2002年度分配政策作如下預計：

a.公司擬在2002年度結束后實施利潤分配方案一次；

b.公司2002年度實現凈利潤用于股利分配的比例約為20%；

c.公司2001年度末未分配利潤用于下一年度股利分配的比例約為10%；

d.分配采取派發現金的方式。

預計2002年度資本公積金轉增股本的次數和比例:

預計2002年度公司不進行資本公積金轉增股本。

上述分配政策為預計方案，公司董事會屆時將根據公司實際情況進行調整，經提交2002年度股東大會批準后實施。

7、修改《公司章程》的議案；

8、修改《股東大會議事規則》的議案；

9、修改《董事會議事規則》的議案；

10、建立《信息披露管理制度》的議案；

11、關于續聘安徽華普會計師事務所為公司2002年財務審計機構的議案；

擬續聘安徽華普會計師事務所為公司2002年度財務報告的審計機構，聘期一年。

12、關于召開2001年年度股東大會的議案。

會議事項如下：

一、時間：2002年4月28日上午9：00
　　二、地點：全柴賓館二樓會議室
　　三、審議事項：

四、出席會議人員：
　　（1）公司全體董事、監事及高級管理人員；
　　（2）截止2002年4月19日下午收盤后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；（授權委托書式樣見附件三）；

（3）因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席，但需持有授權委托書及本人身份證。
    5、出席會議登記辦法：
　　（1）出席會議的股東必須持有本人身份證、持股憑證，代理人需持有書面的股東授權委托書、持股證明及本人身份證到本公司證券部登記；
　　（2）登記地點：安徽省全椒縣襄河鎮建設東路70號安徽全柴動力股份有限公司證券部；
　　（3）登記時間：2002年4月25日8：00至16：00
　　6、其他事項：
　　出席會議人員食宿、交通費自理。
　　聯 系 人：陳勁松
　　聯系電話：（0550）5018888－2289
　　傳　　真：（0550）5011156
　　特此公告

安徽全柴動力股份有限公司

董  事  會

二OO二年三月十八日