安徽全柴動力股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議公告

   安徽全柴動力股份有限公司第二屆董事會第一次會議于2002年1月28日在全柴賓館二樓會議室召開，本次會議應到董事8人，實到8人，公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由肖正海先生主持，與會董事審議并通過如下決議：
　　

    一、選舉肖正海先生為公司第二屆董事會董事長，謝力先生、彭法峻先生為公司第二屆董事會副董事長。

    二、聘任謝力先生為公司總經理。

三、聘任谷成勇先生、丁維利先生、吳業勤先生、張琳先生為公司副總經理。

四、聘任張明輝先生為公司總經濟師，徐明余先生為公司財務負責人。

五、聘任馬國友先生為公司董事會秘書。

公司第二屆董事會對第一屆董事會各位董事任期內，履行誠實信用，勤勉盡責的工作表示感謝。
　　

       特此公告。

                                      安徽全柴動力股份有限公司董事會
                                             2002年1月29日